拉朋友“入伙” 2个多月洗钱高达500万 烟台莱阳11人洗钱团伙被抓
作者: 闪电新闻
作者简介: 山东广播电视台闪电新闻客户端 关注闪电新闻 带你看更多热点新闻
描述: 一天啥都不用干，倒腾几次银行卡、微信就能轻轻松松赚三到五百，如果有人向您介绍这样的高薪兼职工作，您可得小心了。 近日，烟台莱阳市公安局反诈中心接到上级公安机关线索，一名叫刘某辉的男子多张银行卡资金流动异常，短时间内存在大量转账汇款情况。 通过大量的数据分析、研判，民警发现刘某辉的上线为韩某，韩某的上线为王某辉，而围绕王某辉则形成了一个多达11人的涉诈洗钱团伙。这个团伙以王某辉为首，发展了韩某、左某、赵某三人，由三人不断地发展下线，提供银行卡为境外网络诈骗、网络赌博等违法资金进行洗钱转账。
